Triệt phá đường dây đa cấp giả mạo tập đoàn tài chính Mỹ

Ngày 22/5, phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã triệt phá thành công nhóm đối tượng sử dụng mạng internet huy động vốn theo hình thức đa cấp để lừa đảo.

Theo tài liệu điều tra, Vũ Tuấn Ninh (30 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) mở trang web với tên miền quốc tế Luky-funds.com. Tên này chỉ khác tên một website công ty tài chính tại Mỹ một chữ "s" nhằm dễ dàng thu hút khách hàng tham gia vào hệ thống đa cấp trá hình của mình.

Ninh cùng bạn gái thuê một nhóm thiết kế web để trình bày, thiết kế nội dung, hướng dẫn mọi người tham gia hệ thống đa cấp trá hình.

 triet pha duong day da cap gia mao tap doan tai chinh my - 1

Mô hình kinh doanh đa cấp. Ảnh minh họa

Ninh quảng cáo, khi tham gia hệ thống, mỗi người phải “cho đi” ít nhất một mã hàng trị giá 5 triệu đồng. Sau 4 đến 8 ngày, mỗi mã sẽ được trả lãi là 2%/ngày, tương đương 60%/tháng. Từ 15/4, trang web bắt đầu hoạt động, giới thiệu, chào mời khách tham gia.

Chỉ sau hơn một tháng hoạt động, hệ thống của Ninh đã thu hút hơn 20.000 người tham gia trên địa bàn cả nước với số tiền đóng vào hơn 17 tỷ đồng.

Bước đầu, Ninh đã sử dụng số tiền này để chi trả cho một số người nhằm thu hút khách. Đến cuối tháng 4, do đã rút tiền chi tiêu, sử dụng cá nhân nên Ninh không còn khả năng trả thưởng cho những người tham gia.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của Ninh, ngày 20/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Tuấn Ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin tức - Dân đau đớn vì cảnh báo đa cấp quá muộnDân đau đớn vì cảnh báo đa cấp quá muộnNgày 4/3, Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương vừa ban hành 5 khuyến cáo đối với người dân về “tệ nạn” kinh doanh đa cấp biến...
Tin tức - Bão đa cấp quét bản làng: 10,7 triệu đồng 1 chiếc quần lótBão đa cấp quét bản làng: 10,7 triệu đồng 1 chiếc quần lótLợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều công ty bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã nhắm vào các...
Tin tức - Vạch trần chiêu “hút máu” học viên ở lớp học làm giàu biến tướng từ đa cấpVạch trần chiêu “hút máu” học viên ở lớp học làm giàu biến tướng từ đa cấp“Bạn muốn biết bí quyết nào để kiếm được từ 30 – 100 triệu đồng/tháng từ BĐS cho thuê”, “Làm gì để sở hữu BĐS trị giá 1 triệu...
Theo Xuân Ân (Tiền Phong)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
tin nhanh, tin tuc moi, tin nong, tin the gioi, tin moi trong ngay, eva, phu nuPhap luatCong anAn ninh hinh suTin nong trong ngay
X
CNT2T3T4T5T6T7