Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa triệt phá đường dây đánh bạc online với số tiền giao dịch ước 1.500 tỷ đồng, 18 đối tượng đã bị bắt giữ.
Ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã triệt phá thành công chuyên án “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” bắt giữ 18 đối tượng liên quan.
Trước đó, vào giữa tháng 7/2021, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện một đường dây đánh bạc qua mạng đặc biệt lớn dưới hình thức chơi game mua, bán điểm, đổi thưởng. Đội Cảnh sát hình sự đã báo cáo xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.
Các đối tượng và tang vật tại cơ quan công an
Vào rạng sáng 18/8, qua kiểm tra hành chính 2 nam thanh niên tên Nguyễn Văn Thành (SN 1999) và Hoàng Văn Trọng (SN 2004) đều cùng ở tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội đang điều khiển xe máy, phát hiện trong túi đeo chéo của Thành có 800 triệu đồng. Đối tượng Thành không chứng minh được nguồn gốc số tiền nên tổ công tác đã lập biên bản đưa về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.
Tại cơ quan công an, 2 đối tượng thừa nhận làm nhiệm vụ đi rút tiền tại các cây ATM thông qua tài khoản Viettel Pay. Từ việc xác định được hành vi của 2 nam thanh niên này, Ban chuyên án đã lần lượt bắt giữ các đối tượng liên quan; trong đó có đối tượng cầm đầu Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Thành cùng 9 đối tượng khác bị khởi tố tội danh tổ chức đánh bạc. Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm khởi tố 7 đối tượng tội danh đánh bạc và 1 đối tượng tội danh Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Kết quả điều tra bước đầu, khoảng cuối năm 2019, Thành lên mạng tìm mua 1 mã nguồn game sau đó thuê Vũ Tiến Duy (SN 1989, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) và Bùi Nhật Anh (SN 1993, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên là “SOCVIP”.
Thành thuê Nguyễn Trường Sơn (SN 1991) trú tại xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người chơi tham gia đánh bạc trên ứng dụng. Thành rủ thêm Trần Đức Cường (SN 1997) trú tại phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định và Phạm Trung Thành (SN 1997) trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội quản lý phần mềm game bài trên các nền tảng điện thoại và máy tính.
Đến đầu năm 2020, nhóm của Thành đưa game bài “SOCVIP” vào hoạt động, sau đổi tên game bài “SOCVIP” thành “SUMVIP”, mở thêm 1 game bài mới đặt tên là “VUACLUB” hoạt động đồng thời với mô hình như trên, dưới sự quản lý và vận hành của nhóm Thành.
Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc. Thống kê bước đầu, hai game bài do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng.
Lời khai ban đầu của "ông trùm" Nguyễn Minh Thành, thì ban đầu nhóm chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/tháng nhưng gần đây, doanh thu từ game bài tăng đột biến, khiến Thành cũng không nhớ mình đã thu lợi bao nhiêu tiền.
Các đối tượng tổ chức đánh bạc đều sống trong các căn hộ chung cư cao cấp, sử dụng siêu xe, chi tiêu xa xỉ. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ 13 xe ô tô; 1 xe máy; hơn 9,3 tỷ đồng; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu của một công ty trị giá khoảng 5 tỷ đồng; phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng...
Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
