Hôm nay (28/11), Tòa phúc thẩm TAND Tối cao sẽ mở phiên tòa hình sự xét xử phúc thẩm vụ án “Kinh doanh trái phép; Trốn thuế; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng ACB.
Trước đó, sau nhiều ngày xét xử ngày 9/6, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Đức Kiên (tức “bầu” Kiên) tổng hình phạt 30 năm tù cho cả 4 tội danh: Kinh doanh trái phép; Trốn thuế; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Nguyễn Đức Kiên (tức "bầu" Kiên) tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Nguyễn Đức Kiên (nguyên Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB) đã bị tuyên: 20 tháng tù về tội Kinh doanh trái phép; 6 năm tù về tội Trốn thuế; 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 18 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, bị cáo Kiên còn nhận hình phạt bổ sung tiền trốn thuế 75 tỷ đồng và thêm 100 triệu đồng cho hành vi lừa đảo. Đồng thời, bị cáo còn bị cấm tham gia hoạt động ngân hàng trong 5 năm sau khi ra tù. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên là 30 năm tù.
Nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Bị cáo Trần Ngọc Thanh (62 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội): 5 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến (45 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội ): 5 năm tù.
Nhóm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng: Bị cáo Lê Vũ Kỳ (58 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB): 5 năm tù. Bị cáo Lý Xuân Hải (49 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB): 8 năm tù. Bị cáo Trịnh Kim Quang (60 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB): 4 năm tù. Bị cáo Phạm Trung Cang (60 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB) 3 năm tù và Huỳnh Quang Tuấn (nguyên thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB): 2 năm tù.
Ngoài bản án dành cho các bị cáo, HĐXX TAND TP.Hà Nội còn kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cần rà soát lại các văn bản, bổ sung các văn bản nhằm tháo gỡ những vướng mắc, hướng dẫn kịp thời chủ trương cho các ngân hàng. Bộ Kế hoạch-Đầu tư cũng cần rà soát các văn bản pháp luật.
TAND TP.Hà Nội tuyên bố khởi tố vụ án "kinh doanh trái phép tại Ngân hàng ACB và Vietbank" và khởi tố vụ án "đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với Huỳnh Thị Huyền Như của Huỳnh Thị Bảo Ngọc".
Sau đó, “bầu” Kiên và một số bị cáo đã làm đơn kháng cáo.
