Do ông Phạm Nhật Vinh - nguyên Tổng giám đốc công ty Nguyễn Kim - đã xuất cảnh đi nước ngoài nên cơ quan điều tra quyết định truy nã toàn quốc.
Ông Phạm Nhật Vinh sinh ngày 8/2/1977, quê gốc tại Bình Định, là cử nhân luật. Ông từng là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sacombank, Phó Tổng Giám đốc - Ban điều hành Sacombank. Ông giữ chức Tổng Giám đốc Sacomreal từ tháng 1/2015 và kiêm chức Chủ tịch HĐQT từ tháng 5/2015 đến tháng 3/2016.
Giai đoạn 2016 -2017, ông Vinh từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín. Và đến tháng 6/2019, ông Vinh làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim.
Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Phạm Nhật Vinh hiện nay vẫn là đại diện pháp luật của Công ty ty cổ phần địa ốc Kim Thành.
Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ tham ô và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).
Kèm với toàn bộ hồ sơ, cơ quan điều tra chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Tề Trí Dũng (cựu tổng giám đốc công ty IPC kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty SADECO) và Hồ Thị Thanh Phúc (cựu tổng giám đốc công ty SADECO) về tội tham ô tài sản hơn 1,7 tỷ đồng và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Cụ thể là hành vi sử dụng tiền thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, ban kiểm soát tại công ty SADECO, hành vi sử dụng tiền của công ty SADECO đi tham quan, nghỉ mát dưới danh nghĩa đi khảo sát, học tập trái quy định và hành vi thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần cho công ty Nguyễn Kim.
Bị can Đỗ Công Hiệp (kế toán trưởng SADECO) bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đối với hành vi sử dụng tiền của công ty SADECO đi tham quan, nghỉ mát dưới danh nghĩa đi khảo sát, học tập trái quy định.
Nguyên tổng giám đốc công ty Nguyễn Kim Phạm Nhật Vinh - Ảnh: Dân trí
Ông Tất Thành Cang và 15 người khác bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đối với hành vi thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần cho công ty Nguyễn Kim.
Theo kết luận điều tra, việc phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược (công ty Nguyễn Kim) với "giá bèo", không thông qua thẩm định đấu giá, đã gây thất thoát thiệt hại cho công ty SADECO hơn 940 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát thiệt hại cho vốn của UBND TPHCM là hơn 413 tỷ đồng và vốn của Thành ủy là hơn 157 tỷ đồng. Ông Cang phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thất thoát thiệt hại tương ứng phần sở hữu của Văn phòng Thành ủy tại SADECO là 157 tỷ đồng.
Liên quan tới vụ án, bị can Phạm Nhật Vinh (nguyên tổng giám đốc công ty Nguyễn Kim) đã có hành vi cùng các thành viên HĐQT công ty SADECO biểu quyết thống nhất chọn công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược. Bên cạnh đó, Vinh còn một số hành vi trái quy định thiệt hại 940 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã khởi tố Phạm Nhật Vinh nhưng Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài. Do đó, cơ quan điều tra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh.
Tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm tại các dự án của Công ty IPC, Công ty Sadeco và các công ty liên quan, theo kêt luận điều tra, quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật đồng thời tiếp nhận thêm 6 vụ việc do Thanh tra TP chuyển để điều tra. Theo tài liệu thu thập ban đầu thấy có liên quan đến trách nhiệm của một số cá nhân nguyên là lãnh đạo của các Công ty và cơ quan, đơn vị liên quan.
Do đó, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách 8 vụ việc để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định, gồm:
Tách hành vi của Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC) và các cá nhân liên quan có dấu hiệu “tham ô tài sản” trong việc chiếm đoạt tiền thù lao và tiền thưởng người đại diện vốn không chuyên trách do Công ty TNHH Sepzone Linh Trung chi trả cho thành viên Hội đồng thành viên.
Quyết định tách hành vi có dấu hiệu “tham ô tài sản” của các cá nhân: Phạm Xuân Trung, Trần Đăng Linh, Trần Công Thiện, Huỳnh Phước Long (nguyên Thành viên HĐQT Sadeco) và Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng ban kiểm soát Công ty Sadeco) trong việc nhận tiền từ nguồn thù lao và quỹ khen thưởng HĐQT và Ban kiểm soát Sadeco.
Quyết định tách hành vi có dấu hiệu sai phạm trong việc Công ty IPC hợp tác với Công ty CP đầu tư xây dựng giao thông Hồng Lĩnh thực hiện Dự án Khu dân cư Long Hậu - Long An.
Quyết định tách hành vi có dấu hiệu sai phạm trong việc phát hành 40 triệu cổ phần cho Công ty CP đầu tư xây dựng Tuấn Lộc để tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước, Công ty TNHH thẩm định giá MHD xác định giá trị cổ phần có dấu hiệu sai phạm.
Quyết định tách hành vi có dấu hiệu sai phạm trong việc thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghiệp Sài Gòn - IPD thành Công ty CP tiếp vận Đông Sài Gòn - ESL không tuân thủ quy định và các sai phạm sau cổ phần hóa tại Công ty CP tiếp vận Đông Sài Gòn.
Quyết định tách hành vi có dấu hiệu “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” của Tề Trí Dũng và các cá nhân liên quan tại Công ty IPC trong việc chuyển nhượng nền đất tại Dự án Khu định cư An Phú Tây, H.Bình Chánh.
Quyết định tách hành vi có dấu hiệu sai phạm của Công ty IPC trong việc thực hiện dự án Khu dân cư Long Thới, H.Nhà Bè; chuyển nhượng đất nền không đúng quy định, không phù hợp với giá thị trường dẫn đến khả năng gây thiệt hại cho Công ty IPC và vốn Nhà nước.
Quyết định tách hành vi có dấu hiệu sai phạm “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” trong việc Công ty IPC chuyển nhượng dự án Khu Công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2 cho Công ty CP Khu Công nghiệp Hiệp Phước.
