Năm 2021, loạt đại gia sở hữu khối tài sản kếch xù bị bắt tạm giam và truy tố vì các tội danh nghiêm trọng.
Nữ đại gia Vũng Tàu Lâm Thị Thu Trà - vợ diễn viên Kinh Quốc
Ồn ào nhất năm 2021 chính là vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt tạm giam bà Lâm Thị Thu Trà (SN 1974) và Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966, đều ngụ TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng nhằm thu lợi bất chính.
Nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà có liên quan đến vụ Thiện Soi
Cụ thể, bà Thu Trà và Tuyết Lan có liên quan đến vụ án Thiện "Soi" - tức Lê Thái Thiện (55 tuổi, quê Nam Định; ngụ tại phường Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) bị bắt về tội "cho vay lãi nặng" và "rửa tiền" trước đó vào năm 2020. Thiện “Soi" đồng thời được biết đến là chủ nhân căn biệt thự dát vàng tại Vũng Tàu, từng gây xôn xao MXH về độ giàu có.
Đáng chú ý, bà Lâm Thị Thu Trà chính là vợ hai của diễn viên điện ảnh Kinh Quốc - người quen mặt với khán giả thông qua các bộ phim truyền hình. Cả hai kết hôn với nhau từ năm 2016, có chung một cô con gái. Trên MXH, Kinh Quốc thường xuyên khoe cơ ngơi đồ sộ của anh và bà xã trước khi Thu Trà vướng vào vòng lao lý.
Nữ đại gia Thu Trà kinh doanh bất động sản, thích du lịch sang chảnh và thói quen sưu tập đồ hiệu. Vợ chồng Kinh Quốc cũng sở hữu nhiều biệt thự, bất động sản giá trị lớn ở Vũng Tàu lẫn TP HCM. Thời điểm mới công khai mối quan hệ, diễn viên Kinh Quốc được bà xã tặng xe hơi 6 tỷ đồng cùng nhiều món hàng hiệu đắt đỏ.
Vợ đại gia của diễn viên Kinh Quốc.
Năm 2020, Kinh Quốc cũng từng tiết lộ việc hiện là chủ sở hữu của 3 căn biệt thự rộng 300m2 tọa lạc trên núi nhưng khá gần biển. Những căn biệt thự này chủ yếu được cho thuê theo hình thức khu nghỉ dưỡng. Vào cuối năm 2020, vợ chồng Kinh Quốc "tậu" thêm một căn nhà 7 tầng với tổng diện tích sử dụng khoảng 700 m2 tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ, quận 1, TP HCM với trị giá khoảng 2 triệu USD (hơn 46 tỷ đồng).
Hai đại gia "lan đột biến" tại Quảng Ninh
Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam nhiều bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan về hành vi tổ chức khai thác than lậu tại Thái Nguyên, thu lời bất hợp pháp hàng trăm tỉ đồng.
Cặp song sinh Giang, Thanh (hai bên áo trắng) tại buổi giao dịch lan đột biến hàng trăm tỷ đồng
Trong số 12 bị can bị bắt, đáng chú ý nhất là 2 anh em song sinh Bùi Hữu Giang (đại gia lan đột biến) và Bùi Hữu Thanh (cùng trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), còn được biết đến với biệt danh anh em “Còm, Phệ”. Mới 33 tuổi nhưng 2 anh em được xếp vào giới đại gia ở Quảng Ninh, nổi tiếng về độ “máu mặt" cũng như khối tài sản kếch xù.
Cụ thể, Bùi Hữu Giang là một "đại gia" đất mỏ có thâm niên hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản than hơn chục năm nay. Trong đó, bị can này có cơ ngơi đồ sộ với căn biệt phủ hoành tráng tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều cùng nhiều xe sang.
Căn biệt thự tại Quảng Ninh của Bùi Hữu Giang
Đầu năm 2021, anh em Bùi Hữu Giang nổi tiếng trên MXH với thương vụ giao dịch lan đột biến có giá trị lên đến 250 tỉ đồng cho 2 nhánh gốc, 4 mầm của lan đột biến 5 cánh trắng "Ngọc Sơn Cước" dài 1,1 m và có tất cả 48 lá. Thời điểm lan đột biến ở đỉnh cao, nhiều người chơi lan đã choáng váng khi chứng kiến những giống lan quý hiếm mà anh em Giang, Thanh đang sở hữu. Tài sản trên giá trị cây lan tính vào thời điểm đó của anh em Giang, Thanh ước khoảng nghìn tỷ đồng.
Trên trang cá nhân, Bùi Hữu Giang thường xuyên khoe những tài sản trị giá như chiếc siêu xe McLaren 720S độ N-Largo đình đám Việt Nam, chiếc Rolls-Royce Cullinan có giá 39 tỷ đồng và căn biệt phủ hoành tráng tại thị xã Đông Triều khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Đáng chú ý, tháng 5/2021, Bùi Hữu Giang khoe mới tậu một chiếc đồng hồ hiệu Rafael Nadal RM 27-03 với giá xấp xỉ 30 tỷ đồng.
Vợ chồng đại gia bất động sản ở Nghệ An
Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bà Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1956, quê ở tỉnh Hải Dương, là Giám đốc công ty - người đại diện theo pháp luật và ông Nguyễn Đình Khang (sinh năm 1948, quê ở tỉnh Hải Dương, chồng bà Thu) giữ chức vụ Trưởng ban quản lý dự án, Giám đốc sàn giao dịch bất động sản Minh Khang.
Công ty này là chủ đầu tư dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, thiết bị y tế và nhà ở (gọi tắt là Khu đô thị Minh Khang) tại xã Nghi Phú, TP Vinh. Trong quá trình triển khai dự án, bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng ông Nguyễn Đình Khang
Chỉ riêng phần thuế, Công ty TNHH-TM Minh Khang đã chậm nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền gần 70 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thuế đang nợ của đơn vị này lên con số trên 281 tỷ đồng. Chưa hết, qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, dự án này đã bị “biến tướng” theo lối “băm nát” các diện tích đất công cộng, công viên để phân lô, bán nền xảy đến hiện tượng mua đi - bán lại, xây dựng sai thiết kế phê duyệt, “một bìa đất bán qua tay nhiều chủ”... Doanh nghiệp này đã huy động vốn của khách hàng theo hình thức hợp đồng nguyên tắc góp vốn với số tiền hàng trăm tỉ đồng.
Bà trùm ngành dược tại Hà Nội
Ngày 9/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" xảy ra trên địa bàn huyện Đông Anh. Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Loan để điều tra về cùng hành vi trên cùng 7 đồng phạm khác.
Kết quả điều tra ban đầu xác định tháng 8/2020, Ban quản lý dự án huyện Đông Anh tổ chức đấu giá khu đất rộng 5ha ở xã Cổ Dương. Ban đầu, Công ty Thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định khu đất này có giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỉ đồng. Tuy nhiên Nguyễn Thị Loan đã thông đồng với cán bộ của ban quản lý cùng với các bị can thuộc công ty thẩm định giá can thiệp để điều chỉnh trị giá khu đất xuống thấp hơn giá trị thực, chỉ còn 300 tỷ.
Bà Nguyễn Thị Loan bị bắt vì tội làm thiệt hại tài sản nhà nước tới 200 tỷ đồng.
Sau đó bà Loan điều hành hệ thống đấu giá trên khu đất, nắm quyền chi phối trúng đấu giá khu đất với mức hơn 20 triệu đồng/m2. Kết quả điều tra xác định, chỉ một tháng sau khi được bàn giao đất, bà Loan đã bán khu đất trên với giá từ 80 triệu đến cả trăm triệu một mét vuông tùy vị trí. Đây là hoạt động cá nhân của bị can, tuy nhiên đã làm ảnh hưởng trực tiếp tới các doanh nghiệp do bà Loan làm người đại diện.
Cụ thể, theo thông tin đăng ký kinh doanh, bà Nguyễn Thị Loan hiện cũng là người đại diện theo pháp luật của một số doanh nghiệp khác như Quản lý quỹ quốc tế, Bất động sản Vimedimex Hòa Bình, Y tế Vime Saint Paul... Ngoài ra, bà Loan đồng thời là Chủ tịch của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2, doanh nghiệp được sáng lập bởi VMD và 2 cổ đông khác vào năm 2014.
Thậm chí, nữ đại gia Nguyễn Thị Loan từng tham gia vào HĐQT của ngân hàng Việt Á (VAB), giữ ghế Phó Chủ tịch HĐQT của ngân hàng này. Trong số các lĩnh vực ngoài dược phẩm, bà Loan còn tham gia vào lĩnh vực bất động sản với loạt dự án lớn tại Hà Nội.
