Bước đầu, CQĐT làm rõ số tiền các đối tượng trong đường dây đánh bạc quy mô lớn, liên quan đến nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa thu lợi bất chính lên đến 2.777 tỷ đồng.
Từ kinh doanh game online đến tổ chức đánh bạc qua mạng
Ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng và khám xét nhà riêng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) thuộc Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an về hành vi tổ chức đánh bạc.
Cơ quan điều tra đã khởi tố khoảng 80 bị can về các hành vi tổ chức đánh bạc; đánh bạc; rửa tiền; lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc, đánh bạc...Trong đó đã bắt giam 38 người. Trong số này có ông Phan Sào Nam, 39 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online và Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao).
Phan Sào Nam được xác định là một trong hai nghi can cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng
Theo tìm hiểu của Báo Giao thông, năm 2006, khi mới 26 tuổi, Phan Sào Nam được bổ nhiệm làm Phó giám đốc VTC Intecom (thuộc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC). Năm 2008, Công ty VTC Online thành lập. Khi đó, Tổng công ty VTC chiếm cổ phần 51%. Công ty này hoạt động ở 2 lĩnh vực chính: Phát hành game online và quản lý tòa nhà VTC Online có địa chỉ tại số 18 Tam Trinh (Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Giai đoạn đầu VTC Online chủ yếu nhập các game online của Hàn Quốc, Trung Quốc. Sau đó đến năm 2014, Tổng công ty VTC rút cổ phần chi phối khỏi VTC Online.
|
Giữa năm 2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (ở phường Nông Trang, TP Việt Trì). Theo Tạp chí Cảnh sát của Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an), bà Phương bị một người sử dụng Facebook lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng. Cuối tháng 7/2017, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ Lê Văn Huy (SN 1997, ở Quảng Trị), người đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương. Huy khai sau khi chiếm đoạt 55 triệu đồng, đã đổi thành tiền ảo để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, cảnh sát đã bắt, khám xét khẩn cấp các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng gồm Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam. Ông Nam là một trong số 37 người bị bắt tạm giam tính đến tháng 10/2017. |
Khi VTC Online được thành lập, Phan Sào Nam là người đầu tiên được cử làm Tổng giám đốc, còn Chủ tịch HĐQT là một người khác. Sau này khi Tổng công ty VTC rút vốn, Phan Sào Nam mới lên làm Chủ tịch HĐQT, Trần Phương Huy là Tổng giám đốc. Tiếp đó, Trần Phương Huy xuống làm Phó tổng giám đốc thì Phan Sào Nam vừa là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VTC Online.
Cách đây 2 năm, Phan Sào Nam tổ chức hệ thống game bài Rikvip (một loại game có tính chất cờ bạc). Khi đó, Phan Sào Nam cùng Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) do Dương làm Chủ tịch HĐQT.
Thu lợi bất chính gần 2.800 tỷ đồng
Hiện Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và hàng chục cộng sự khác đã bị bắt. Theo thông tin từ cổng thông tin doanh nghiệp, Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (tên giao dịch là AN CNC CO.,LTD) có địa chỉ tại số 10 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội, thành lập tháng 9/2011 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu, công ty do Nam và Dương điều hành kinh doanh, nhập khẩu thiết bị về công nghệ, tuy nhiên sau đó một thời gian chuyển sang tổ chức đánh bạc qua mạng bằng hình thức game bài. Người chơi mua thẻ cào điện thoại và thẻ Vcard do CNC phát hành nạp vào game rồi mua tiền ảo để đánh bạc thông qua dịch vụ chấp nhận thẻ từ cổng thanh toán của nhiều công ty. Doanh thu từ việc tổ chức đánh bạc này do công ty CNC kiểm soát.
Cách thứ hai là sử dụng tiền của ngân hàng nạp vào tài khoản ATM thông qua cổng thanh toán trực tuyến mua tiền ảo và thẻ game. Theo ước tính, đường dây có hơn 20 triệu tài khoản tham gia. Thống kê ban đầu, Công an Phú Thọ đã thu được trên 1.000 tỷ đồng, số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài ước chừng 3,6 triệu USD.
Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố khoảng 80 bị can; bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng; tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.
