Hiện tại đối tượng "Trương Thế Anh" đã lừa vợ chồng chị Thảo Vy tổng số tiền hơn 6 tỉ đồng.
Vài năm trở lại đây, hàng loạt thủ đoạn lừa đảo đã nở rộ như: kết bạn qua mạng xã hội, giả mạo người thân, cán bộ ngân hàng, cơ quan thực thi pháp luật; lập website, giả dạng khách hàng yêu cầu nhấp vào đường link giả... để "hack" thông tin tài khoản cá nhân và chiếm đoạt tiền của nạn nhân… Và nhóm lừa đảo đều “giấu mặt”, không dám lộ diện ra “ánh sáng” khiến bao người không khỏi lo sợ, tự động viên bản thân phải thật cảnh giác để không rơi vào cạm bẫy của chúng.
Mới đây, mạng xã hội tiếp tục xôn xao vụ lừa đảo “kẻ lừa đảo có thật, tên tuổi lại giả”. Có nghĩa kẻ lừa đảo dám xuất hiện trước mặt nạn nhân suốt một thời gian dài nhưng sử dụng giấy tờ tuỳ thân giả. Đây được coi là vụ lừa đảo vô cùng tinh vi và đã có kế hoạch chuẩn bị từ trước.
Nạn nhân của vụ lừa đảo tiền tỷ này là chị Nguyễn Lê Thảo Vy (SN 1992, ngụ TP.HCM). Chị cho biết bản thân đã mất trắng hơn 6 tỷ đồng và phải suy nghĩ, đắn đo rất nhiều trước khi “công khai” câu chuyện để cầu cứu mọi người giúp đỡ tìm ra kẻ lừa đảo.
“Mình tính âm thầm nộp đơn lên công an và xử lý trong yên lặng. Nhưng từ lúc Công an Hình sự TP.HCM nhận đơn đến nay đã hơn 6 tháng, dù các anh giúp đỡ tận tình nhưng hành vi của nó quá tinh vi, không có giấy tờ hay thông tin xác minh được danh tính thực sự nên phía công an điều tra vẫn chưa có kết quả gì.
Đến nay vì quá sốt ruột, số tiền lãi phải gánh không nhỏ nên mình quyết định công khai trước báo giới cũng như mạng xã hội nhờ xem có ai biết cách hay có thông tin về tên lừa đảo này thì giúp mình”, chị Thảo Vy cầu cứu dư luận.
Chân dung đối tượng "Trương Thế Anh" - người đã tiếp cận với gia đình chị Thảo Vy suốt một thời gian dài, sau đó lừa đảo số tiền lớn (Ảnh: NVCC)
Theo người phụ nữ, tên lừa đảo tiếp cận gia đình chị lấy tên và có Căn cước công dân giả là "Trương Thế Anh". Hắn lân la kết bạn với gia đình từ năm 2020, tìm hiểu sở thích của chồng chị, con chị và cả chị để tạo những “sở thích chung” để thân thiết như anh em.
“Thời điểm ấy nó xây dựng một profile chỉnh chu như có công ty riêng tên SV Group, là em ruột của đại gia nổi tiếng Bình Phước với thú chơi siêu xe, xe sang. Sau đó hai anh em lân la mượn tiền, từ số nhỏ đến lớn dần với lý do khó khăn do dịch COVID-19. Khi vợ chồng mình không cho mượn nữa, chúng nó chuyển hướng mời chồng mình làm ăn chung”, chị Thảo Vy nói.
Kế hoạch làm ăn chung được đối tượng "Trương Thế Anh" vẽ dựng chi tiết, có giấy tờ rõ ràng. Khi anh Quỳnh – chồng chị Thảo Vy qua nhà hắn chơi, hắn đã khéo léo “khui” bản kế hoạch để anh tự “vô tình” thấy được quy mô công việc và tin tưởng khi làm ăn chung. Song sau này khi chị đưa đơn điều tra thì tất cả đều là giấy tờ giả, từ Căn cước công dân đến các giấy tờ ngân hàng được đóng mộc đỏ trong suốt quà trình làm việc vợi chồng chị đều là hàng giả loại 1, pháp nhân của công ty hay tài khoản ngân hàng tất cả đều được tạo bằng Căn cước công dân giả.
“Chúng bắt đầu kế hoạch lừa thâm sâu vào thời điểm mình bầu mấy tháng cuối, kéo dài tới lúc mới sinh em bé. Chúng lợi dụng lòng tin và biết chồng mình không rành giấy tờ để ra tay. Lúc mình bầu tầm 8 tháng, chúng dụ chồng mình ra Hà Nội kí giấy tờ nhưng thật chất là giam lỏng ở đó để lấy lòng tin là có ra tận nơi lo công việc để mượn tiền mình. Và vài ngày sau chúng gọi về báo công việc trục trặc có nguy cơ mất tiền khoảng gần 1 tỉ. Mình đã khóc rất nhiều dẫn tới bị đau bụng phải vào viện, lúc đó nhà chỉ có mình và đứa con 4 tuổi.
Đoạn trò chuyện giữa chị Thảo Vy và đối tượng lừa đảo thông qua mail.
Khi mình phát hiện ra nó lừa là lúc mình vừa sinh xong được hơn 1 tháng. Mình đã rất kìm nén và điều tiết suy nghĩ tích cực nhất có thể, thật may mắn không bị hậu sản. Nhưng vì cú sốc mình bị mất sữa hoàn toàn chỉ sau một đêm”, chị Thảo Vy nhớ lại.
Hiện tại đối tượng "Trương Thế Anh" đã lừa vợ chồng chị Thảo Vy tổng số tiền hơn 6 tỉ. Trong đó có nhà xe, tiền bạc mà chị gây dựng hơn 11 năm; số tiền anh Quỳnh đi vay mượn đưa cho chúng và gánh số lãi khổng lồ từ khoan vay này.
Nhắc đến chuyện hai vợ chồng dừng liên lạc với đối tượng "Trương Thế Anh" từ khi nào, chị Thảo Vy cho biết: “Trước Tết, chúng lươn lẹo nói với mình rằng phải trốn ra nước ngoài vì sợ công an kinh tế do những vấn đề bên công ty SV Group. Chúng nói đang chật vật nơi đất khách không có 1 đồng dắt túi, ốm đau bệnh tật mà không tìm được đường về nước… Chúng chỉ giữ liên lạc với mình qua mail và khéo léo huỷ số điện thoại, zalo và các phương thức liên lạc từng liên lạc với mình”.
Hiện phòng Cảnh sát Hình sự TP.HCM đã nhận đơn tố cáo của chị Thảo Vy và đang tiến hành điều tra làm rõ về đối tượng "Trương Thế Anh".
Mời quý độc giả đón đọc kỳ II: Những thủ đoạn của đối tượng lừa đảo trong suốt 2 năm.
