Theo kết luận của C03, toàn vụ án, nhóm bà Trương Mỹ Lan đã "rửa" tổng cộng hơn 445.747 tỷ đồng; vận chuyển trái phép hơn 106.730 nghìn tỷ đồng qua biên giới nhằm mục đích trả nợ và vay nợ.
Vận chuyển tiền qua biên giới trả nợ
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa hoàn thành kết luận điều tra giai đoạn 2, đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) thêm 3 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
33 người khác, trong đó có 2 người bị truy tố 3 tội như bà Lan, còn lại bị truy tố 1 trong 3 tội tội.
Theo kết luận, từ 1/1/2018 - 7/10/2022, để che giấu nguồn gốc tiền và hợp thức việc sử dụng 415.666 tỷ đồng từ việc tham ô tài sản của Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã "rửa" bằng cách chuyển vào tài khoản của 483 cá nhân và 450 pháp nhân, rồi tiếp tục chuyển, rút tiền mặt sử dụng.
Cụ thể, nhóm bà Lan dùng hơn 287.431 tỷ đồng chi trả cho các khoản vay tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các dự án… Còn lại hơn 128.234 nghìn tỷ đồng được Trương Mỹ Lan chỉ đạo sử dụng cho các mục đích khác.
Ngoài ra, nhóm bà Lan còn "rửa" hơn 30.081 tỷ đồng thu được từ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 35.824 bị hại, thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu của 4 Công ty (An Đông, Quang Thuận, Setra, Sunny World). Nhằm che giấu nguồn gốc, cắt đứt dòng tiền, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm sử dụng thủ đoạn: Rút tiền mặt trực tiếp tại Ngân hàng SCB giao cho ông Bùi Văn Dũng (lái xe của bà Lan); chuyển tiền cho các tổ chức, cá nhân đứng tên, nộp tiền mặt vào các tài khoản theo chỉ định.
C03 kết luận, toàn vụ án, nhóm bà Lan đã "rửa" tổng cộng hơn 445.747 tỷ đồng (trong đó, hơn 415.666 tỷ từ nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và 30.081 tỷ từ nguồn tiền phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 35.824 bị hại.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên xét xử sơ thẩm giai đoạn 1 vụ án.
Đối với hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, C03 kết luận từ 27/10/2012 - 7/10/2022, bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng).
Cụ thể, 21 Công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD và 21 Công ty nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trong nước trái quy định pháp luật, với 152 giao dịch, tổng số hơn 3 tỷ USD.
CO3 cho rằng việc chuyển tiền quốc tế của nhóm bà Lan đều thông qua các các hợp đồng mua bán cổ phần, vốn góp; hợp đồng tư vấn; hợp đồng vay nợ "khống" giữa các Công ty tại Việt Nam và Công ty, tổ chức ở nước ngoài.
Ông Chu Lập Cơ giữ vai trò đồng phạm rửa tiền
Trong vụ án, C03 cáo buộc bà Trương Mỹ Lan nắm vai trò xuyên suốt, chỉ đạo rút, chuyển tiền vào tài khoản đứng tên tổ chức, cá nhân, chuyển giữa các tài khoản để sử dụng thanh toán: Trả gốc, lãi trái phiếu; Chi trả nợ các khoản vay tại Ngân hàng SCB; Chi phí lãi vay, chi phí hoạt động của Ngân hàng SCB; Chi cho dự án đang triển khai dở dang (dự án Mũi Đèn Đỏ, dự án A6 thuộc huyện Bình Chánh); Chuyển khoản thanh toán các khoản chi tiêu cá nhân.
Để chuyển tiền qua biên giới, bà Lan cho các đối tượng Trịnh Quang Công phối hợp cùng với Nguyễn Phương Anh, Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư, được Lan giao quản lý các Công ty nước ngoài) và lãnh đạo SCB là Võ Tấn Hoàng Văn, Cheng Yi Chung, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung,.... lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp; tư vấn; vay nợ giữa các Công ty tại Việt Nam và Công ty, tổ chức ở nước ngoài.
Thông qua các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài.
Đối với ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan), cơ quan điều tra xác định, bị can đã sử dụng hơn 33 tỷ đồng có nguồn gốc từ tiền tham ô của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc phát hành, bán trái phiếu Công ty An Đông.
Tại cơ quan điều tra, ông Chu Lập Cơ thừa nhận biết vợ chỉ đạo nhân viên thực hiện nộp tiền vào tài khoản mang tên mình để sử dụng thanh toán các hoạt động, dịch vụ. Hành vi của Chu Lập Cơ, phạm vào tội “Rửa tiền”, với vai trò đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan.
Tương tự như ông Chu Lập Cơ, các bị can còn lại giữ vai trò đồng phạm, mỗi người giữ một khâu giúp Trương Mỹ Lan phạm tội.
