Tại thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố vụ án, ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh còn chiếm đoạt hơn 8.800 tỷ đồng của 6.631 khách hàng riêng lẻ được xác định là bị hại trong vụ án.
Theo kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Đỗ Anh Dũng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, nhiều bị can khác, trong đó có Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông), Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó Tổng giám đốc Công ty thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh), Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Phó Tổng giám đốc Công ty thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh) cũng bị đề nghị truy tố.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng.
Kết luận điều tra thể hiện, tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai và thêm ảnh hưởng của COVID-19 nên "khó khăn về tài chính". Tập đoàn này có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng.
Chỉ 6 tháng sau, vào tháng 1/2022, Tân Hoàng Minh tăng dư nợ lên tới 19.967 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ 8 gói trái phiếu đã phát hành năm 2021.
Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ và có tiền chi tiêu, Chủ tịch của Tập đoàn Tân Hoàng Minh là Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới tại Tân Hoàng Minh triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.
Các bị can thống nhất, Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời. Thay vào đó, 3 công ty con thuộc tập đoàn sẽ tiến hành bán trái phiếu riêng lẻ gồm Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông.
Các công ty con này sau đó mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đây, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền trên, ông Dũng chỉ đạo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phương án phát hành trái phiếu. Trong đó, hơn 5.100 tỷ đồng tiền của nhà đầu tư sau được ông Dũng xoay vòng, trả cho nhà đầu tư đến hạn trước.
Ngay sau khi phát hiện vi phạm, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã ban hành quyết định hủy 9 đợt phát hành trái phiếu của 3 công ty kể trên. Ngày 5/4/2022, C03 khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xử lý.
Tại thời điểm vụ án khởi tố, số tiền chiếm đoạt được xác định là hơn 8.800 tỷ đồng, sau khi giảm trừ 163,5 tỷ đồng dư nợ trái phiếu của Công ty Tổng Bách Hóa (Tân Hoàng Minh) thì số tiền chiếm đoạt còn lại là hơn 8.600 tỷ đồng, của 6.630 bị hại.
Trong số các bị hại có hơn 6.500 người ký 11.849 hợp đồng hợp tác đầu tư trái phiếu, với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 7.996 tỷ đồng; hơn 100 người ký 186 hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 807 tỷ đồng; 8 người đã chuyển tiền đặt cọc nhưng chưa ký hợp đồng với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 3,3 tỷ đồng.
Quá trình điều tra đến nay, ông Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.
