Sau khi kêu gọi vốn từ mọi người, những đại gia này thay vì kinh doanh đem lại lợi nhuận thì đã “ôm” số tiền lên đến trăm tỷ “biến mất”.
Nữ đại gia gỗ Hải Phòng "biến mất" cùng 900 tỷ đồng
Gần đây nhiều thương nhân kinh doanh gỗ ở Hải Phòng đã không khỏi bất ngờ khi nữ đại gia Nguyễn Thị Mai – Giám đốc Công ty Mai Lâm có trụ sở tại 12/30A đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng bỗng dưng “biến mất” cùng với số tiền khoảng 900 tỷ đồng của nhiều người đang làm ăn cùng bà này.
Cụ thể, ngày 1/4/2020, sau khi biết bà Mai “biến mất”, 21 doanh nghiệp, cá nhân có vốn đầu tư và đối tác đã đến trụ sở công ty tìm hiểu sự việc. Tại đây, ông Trần Anh Dũng – một nhà đầu tư đã đại diện đứng ra tổ chức một cuộc họp với hơn 20 doanh nghiệp, cá nhân đã đầu tư, góp vốn cùng công ty này.
Tại buổi làm việc, các nhà đầu tư giật mình vì số tiền khổng lồ (khoảng 900 tỷ đồng) và tiến hành kiểm kê lại số hàng… đã phát hiện lượng hàng hóa (gỗ) và số tiền đầu tư chênh lệch quá lớn, không như những gì bà Mai đã nói khi huy động vốn của các doanh nghiệp, cá nhân.
Khi các đối tác của bà Mai phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm tra hàng nằm ở cảng Hải Phòng thì chỉ có 241 container đang nằm trên bãi. Số hàng này bà Mai mới chỉ trả được 23 tỷ đồng, chứ chưa thanh toán hết 100% giá trị hàng hóa.
Nữ đại gia gỗ Hải Phòng "biến mất" cùng 900 tỷ đồng.
Các nhà đầu tư té ngửa khi biết công ty của bà Mai thông quan hàng hóa qua một doanh nghiệp đóng trên địa bàn Hải Phòng. Và với số tiền huy động vốn lên tới trên 900 tỷ đồng và số tiền hàng thì chênh lệch nhau quá lớn, nhiều nhà đầu tư đều đặt câu hỏi, không biết bà Mai đã sử dụng hàng trăm tỷ đồng của họ vào mục đích gì, hiện số tiền này đang ở đâu? Và số tiền này được chuyển sang nước ngoài thông qua con đường nào?
Trong khi các cá nhân, công ty là đối tác của bà Mai đang hoảng loạn vì sự “mất tích” của người này, thì họ lại càng lo lắng hơn khi bà Mai để lại bức thư trước khi “biến mất” có nội dung: “Trước tiên, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến hai bạn của tôi nhiều lắm. Đến lúc này, thực lòng tôi phải ra đi để tìm con đường cứu vãn tình thế như hiện nay. Tôi đi nhưng lại là người có lỗi rất nhiều với các bạn. Nhiều năm nay, các bạn tin tưởng để gửi gắm vào tôi đồng tiền làm ăn, tôi cũng đã cố gắng không phụ lòng các bạn, để kiếm thật nhiều tiền cho các bạn vui, nhưng đến bây giờ thì lại làm các bạn không vui rồi…”.
Điều đáng nói, trước khi bà Nguyễn Thị Mai “biến mất” vào ngày 30/3 thì trước đó một ngày, nhiều người vẫn nhìn thấy bà này đi trên chiếc xe hơi hạng sang hiệu Lexus 350, đăng ký chính chủ và là tài sản thế chấp đảm bảo tiền vay tại một ngân hàng.
Bà Nguyễn Thị Mai đã "cao chạy xa bay", xế hộp sang của bà cũng được phát hiện đã bàn giao cho một người khác
Ngay sau khi nghe tin bà Mai "cao chạy xa bay", một số nhà đầu tư đã truy tìm chiếc xe, hỏi han khắp mọi nơi nhưng không thấy. Đến ngày 17/4, một số người bất ngờ phát hiện có người đi chiếc xe Lexus của bà Mai trên đường Hoàng Diệu. Các nhà đầu tư mới tìm hiểu về lịch trình của chiếc xe từ ngày 30/3 đến 17/4 thì phát hiện, chiếc xe này tối 30/3 đã được bà Mai bàn giao cho một người tên Thế Anh.
Thông tin về vụ việc, đại diện Phòng cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng CSHS đã nắm được thông tin và tiếp nhận một số đơn thư tố cáo có liên quan đến bà Mai, hiện đang tiến hành xác minh làm rõ.
Đại gia “ôm” 130 tỷ trốn sang Mỹ
Năm 2005, Nguyễn Đức Dũng mở Công ty Hùng Dũng và salon ô tô Hùng Dũng tại phường 4, quận Tân Bình, TP HCM. Do việc kinh doanh thua lỗ kéo dài, ngày 19/3/2011, Dũng cùng gia đình bỏ trốn khi các khoản nợ đến hạn.
Trước khi biệt tích, Dũng còn đề nghị một nữ khách hàng lâu năm là bà Trần Thị Hương Hạnh cho vay 300.000 USD để nhập lô ô tô mới. Sau khi bà Hạnh chuyển tiền, Dũng đã gửi 70.000 USD cho bố mình đang định cư tại Mỹ. Số tiền còn lại, Dũng mua đồ trang sức và đem tiền mặt bỏ trốn sang Mỹ.
Nguyễn Đức Dũng ôm 130 tỷ trốn sang Mỹ.
Cơ quan điều tra xác định ông Dũng vay nợ của 33 người và doanh nghiệp với số tiền hơn 132 tỉ đồng. Cùng thực hiện hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" với Dũng còn có vợ ông ta là Nguyễn Thị Bảo Châu.
Đến tháng 8/2013, Dũng bị cảnh sát Mỹ bắt do cư trú bất hợp pháp. Đầu tháng 1/2016, Nguyễn Đức Dũng bị trục xuất về Việt Nam và bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt theo quyết định truy nã.
Sau hơn 1 ngày xét xử và nghị án, sáng 29/5/2018, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Dũng 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 20 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp hình phạt bị cáo Dũng phải nhận là 30 năm tù.
Đại gia Cà Mau ôm hàng chục tỷ đồng bỏ trốn
Cuối năm 2016, nhiều người ở Cà Mau tìm đến Văn phòng đại diện của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển quốc tế Miền Đông không thể liên lạc được người đại diện là ông Trần Quốc Tuấn.
Họ hốt hoảng, nấn ná trước cửa bởi đã nộp tiền tỉ cho công ty này nhằm lấy lãi, nay có nguy cơ mất trắng. Ông Hồ Văn Thập, ở số 40, đường Châu Văn Đặng, P.5 (TP.Cà Mau) nói: “Nhiều người dân kéo đến tìm ông Tuấn nhưng không gặp. Giờ họ chỉ biết ngồi chờ đợi, rồi tiu nghỉu quay về. Tôi thấy những người khách đến tìm phần lớn là người mua bán bên chợ, có vẻ giàu có, làm ăn lớn”.
Ông Phạm Văn Thiên, chủ nhân ngôi nhà cho thuê làm văn phòng đại diện nói: “Tôi cho ông Trần Quốc Tuấn thuê nhà với giá 5 triệu đồng/tháng, được 3 tháng rồi, mới trả tiền thuê 2 tháng, rồi không trả luôn đến hôm nay”. Ông Lữ Hoàng Diệu ở P.1 (TP.Cà Mau) kể: “Tôi là người chơi góp vốn sớm nhất và nhờ vậy… biết rất nhiều người có nguy cơ mất tiền tỉ. Lúc đầu, tôi góp vốn 36 triệu đồng, họ trả lãi 18%/tháng. Nhưng do không yên tâm nên tôi rút lui”.
Cuối năm 2016, nhiều người ở Cà Mau tìm đến Văn phòng đại diện của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển quốc tế Miền Đông không thể liên lạc được người đại diện là ông Trần Quốc Tuấn.
Theo ông Diệu, theo hợp đồng mà công ty ký kết với khách hàng, họ sẽ trả lãi qua thẻ ATM của khách hàng. Ví dụ, gói sinh lời trị giá 50 triệu đồng sẽ được trả lãi 300.000 đồng/ngày, gói 100 triệu đồng được lãi 600.000 đồng/ngày… Tiền lãi được chi trả đúng 365 ngày và khi hết hạn hợp đồng, công ty cam kết sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền gốc mà khách hàng góp vốn sau 1 năm đó!
Ngoài ra, người góp vốn thẳng với công ty sẽ được hưởng 10% hoa hồng trên số tiền vốn góp. Trong hợp đồng thỏa thuận hợp tác kinh doanh thể hiện công ty hoạt động kinh doanh như sản xuất nước uống tinh khiết, kinh doanh chuỗi siêu thị phân bón, vật tư nông nghiệp…
Khi ấy công an tỉnh Cà Mau cho biết, ông Trần Quốc Tuấn lại tố cáo “dây chuyền” rằng ông Vũ Phương Long, Tổng giám đốc công ty mới là người ôm tiền. Theo ông Tuấn, toàn bộ tiền huy động được tại Cà Mau đều chuyển về tổng công ty. Và con số ấy vào khoảng 40 tỉ đồng của 400 người và ông Long cũng đã mất liên lạc. Chính ông Tuấn cũng là nạn nhân khi huy động tiền của gia đình và người thân quen gởi vào công ty để lấy lãi.
Trong đơn trình báo với Công an tỉnh Cà Mau, ông Tuấn nói đã góp gần 2,5 tỉ đồng để mua các gói sản phẩm sinh lời nhưng gần 20 ngày qua không liên lạc được với ông Long. Trước đó, công ty này ra thông báo vào ngày 20/10/2016 rằng do việc bảo trì hệ thống mạng của “ngân hàng điện tử” nên tạm ngưng trả lợi nhuận cho người góp vốn đến ngày 31/10, và sẽ trả bù vào ngày 1/11. Nhưng sau đó công ty không trả lãi qua thẻ ATM cá nhân của khách hàng và người đứng đầu cũng mất liên lạc.
Đại gia “ôm” 1.800 tỷ đồng trốn đi nước ngoài
Năm 2013, người dân nuôi cá tra tỉnh An Giang và khu vực lân cận ký hợp đồng bán cá cho Công ty Việt An với số lượng lớn để đơn vị này chế biến xuất khẩu sang Mỹ và các nước châu Âu. Theo hợp đồng ký kết, sau khi nông dân giao cá, công ty sẽ trả đủ tiền trong vòng một tháng. Nhưng cuối tháng 4/2014, phía công ty sau khi nhận đủ hàng thì bội tín, chiếm dụng hết số tiền bán cá của người dân.
Đại diện công ty sau đó cho biết nguyên nhân là do ông Lưu Bách Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đột ngột đi nước ngoài cho đến nay chưa trở về, ôm theo 1.800 tỷ đồng (trong đó nợ các đơn vị tín dụng hơn 1.000 tỷ đồng, còn lại nợ người nuôi cá).
Để tìm hiểu rõ sự việc, PV có buổi trao đổi với ông Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc hiện tại. Được biết ông Thu được tín nhiệm, bầu làm Tổng Giám đốc khi ông Thảo đi nước ngoài.
Ông Lưu Bách Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt An đột ngột đi nước ngoài, ôm theo 1.800 tỷ đồng.
Ông Thu cho biết, hiện phía công ty đang tiếp tục gia công cho đối tác với sản lượng bình quân là 130-140 tấn nguyên liệu/ngày. Doanh thu đạt mức từ 12–14 tỷ đồng/tháng, công suất gia công tăng 5% mỗi năm. Dự kiến quý 3/ 2018, công ty bắt đầu khôi phục lại sản xuất chế biến hàng xuất khẩu.
Liên quan đến vụ việc, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết vào tháng 11/2017, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Việt An và vụ án “cố ý làm trái” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh An Giang.
